Middelen voor risicobeheersing - Analoge voelsprieten in digitale wereld

Bron: DigiSource Magazine

Datum: juni 2010

pdf_icon

 
Beantwoording kamervragen Helpdesk financieel-economische criminaliteit en Hulplijn 113

Bron: Ministerie van Justitie
Datum: 14 september 2009

pdf_icon

 
Beantwoording kamervragen intracommunautaire btw-fraude
Bron: Ministerie van Justitie
Datum: april/mei 2009


Antwoorden op de vragen van de commissie voor de Rijksuitgaven, de vaste commissie voor Financiën, de vaste commissie voor Economische Zaken en de vaste commissie voor Justitie over het rapport ‘Intracommunautaire btw-fraude' van de Algemene Rekenkamer (Kamerstuk 31 880, nrs. 1-2)

Read more
 
 
Verkort CV Cees Schaap

Mr. dr. C.D. (Cees) Schaap CFE is geboren in 1954.

Na de militaire dienstplicht is hij in dienst getreden bij de (toenmalige) politie Rotterdam. Vrijwel direct is hij aangevangen met diverse studies. Na een periode van agent in de surveillancedienst is hij als rechercheur gaan werken. Al vrij snel maakte hij deel uit van een klein gespecialiseerd fraudeteam. In de avonduren heeft hij de studie Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit voltooid. Vrijwel tegelijkertijd heeft hij gedurende drie jaren de (voltijdse) studie politieofficier aan de Nederlandse Politie Academie te Apeldoorn gevolgd.

In 1990 werd Cees Schaap hoofd van de Dienst Financieel Economische Criminaliteit bij de toenmalige Centrale Recherche Informatiedienst. In 1994 werd hij fraudeofficier van justitie te den Haag. In 1997 werd hij partner bij de maatschappen Ernst & Young, alwaar hij grondlegger was van de forensische dienstverlening van EY. In 1999 promoveerde Cees Schaap aan de Erasmus Universiteit, met als promotor Prof. mr. H. de Doelder, op een studie naar het witwassen van criminele gelden. Van 2000 tot 2005 had hij (part time) een aanstelling als bijzonder hoogleraar Forensische Expertise op financieel terrein aan de Universiteit Leiden.

In 2001 startte hij een eigen onderneming; een onafhankelijke interdisciplinaire dienstverlener op de terreinen van het voorkomen, onderzoeken en/of herstellen van eventuele onregelmatigheden, onrechtmatigheden en/of strafbare gedragingen in een voornamelijk financieel-administratieve context (fraude).

Cees Schaap heeft vele Nederlands- en Engelstalige artikelen en boeken op zijn naam staan met betrekking tot onderwerpen zoals: fraude - witwassen van crimineel geld - ontnemen van criminele vermogens - bestuurdersaansprakelijkheid en andere aan criminaliteit en geld gerelateerde onderwerpen, alsmede op het vakmatige terrein van de private forensische onderzoeker. Hij is bekend van optredens op radio en televisie, interviews in landelijke dag- en weekbladen en presentaties op diverse congressen.

 
vlag NL vlag UK