Indien er sprake is van een omvangrijke fraude, zal de financiële opbrengst hiervan in veel gevallen naar het buitenland worden gesluisd. Hiertoe worden methoden gebruikt die veel overeenkomsten vertonen met het proces van het witwassen van criminele opbrengsten. Wij kunnen internationaal dit geldspoor volgen en vervolgens iedereen aanspreken die betrokken is geweest en als 'facilitator' daar opbrengsten uit heeft genoten. Vervolgens kunnen wij de vermogensbestanddelen waarin de criminele opbrengst is omgezet traceren en uitwinnen.

Onze ervaring leert dat dergelijke opbrengsten worden 'weggebracht' naar of geïnvesteerd in landen waarmee Nederland niet of nauwelijks relevante samenwerking heeft op strafrechtelijk terrein. Het laten traceren en uitwinnen van de opbrengsten door politie of justitie is in dergelijke gevallen veelal illusoir.