Middelen voor risicobeheersing - Analoge voelsprieten in digitale wereld

Bron: DigiSource Magazine

Datum: juni 2010

pdf_icon

 
Beantwoording kamervragen Helpdesk financieel-economische criminaliteit en Hulplijn 113

Bron: Ministerie van Justitie
Datum: 14 september 2009

pdf_icon

 
Beantwoording kamervragen intracommunautaire btw-fraude
Bron: Ministerie van Justitie
Datum: april/mei 2009


Antwoorden op de vragen van de commissie voor de Rijksuitgaven, de vaste commissie voor Financiën, de vaste commissie voor Economische Zaken en de vaste commissie voor Justitie over het rapport ‘Intracommunautaire btw-fraude' van de Algemene Rekenkamer (Kamerstuk 31 880, nrs. 1-2)

Read more
 
 
Extended due diligence

Indien een onderneming wordt overgenomen, wordt veelal door accountants en juristen een due-diligence-onderzoek verricht. Hierbij wordt afgegaan op (de juistheid van de) informatie die binnen de betreffende onderneming voorhanden is en wordt gepresenteerd. Daarbij worden onder meer de jaarcijfers worden geverifieerd, en contracten onderzocht. Niet of althans te weinig wordt gekeken naar de integriteit van de betreffende ondernemer, de specifieke risico's van de branche waarin deze opereert, het bestaan en de 'zuiverheid' van afnemers en leveranciers en dergelijke. Onze specifieke onderzoekservaring biedt hierop een passende aanvulling teneinde onnodige risico's in te perken.

 
vlag NL vlag UK